domingo, 22 de febrero de 2015
La Fiscalía de Ginebra ha ordenado hoy el registro de la filial suiza del banco HSBC Private Bank (Suisse) y ha abierto una investigación criminal a raíz de las denuncias de blanqueo de capital agravado. "En respuesta a las recientes publicaciones sobre el banco HSBC, la fiscalía anuncia la apertura de un procedimiento criminal contra el banco", señalan las autoridades suizas en un comunicado. El registro está dirigido por el procurador general, Olivier Jornot, y por el primer procurador, Yves Bertossa.
La decisión de abrir esta investigación se produce tan solo una semana después de la publicación de los datos de la lista Falciani tras una investigación coordinada por el ICIJ y Le Monde, en la que El Confidencial y laSexta participan para España. Los documentos revelados, que incluyen nombres de personajes famosos, políticos y deportistas, fueron extraídos por el exinformático de HSBC Hervé Falciani, quien entregó todos los datos a las autoridades francesas en 2008.
El fiscal general de la Confederación Helvética, Michael Lauber, negó en una reciente entrevista que hubiese algún temor de abrir una investigación contra bancos, pero que el hecho de que la información de la Lista Falciani fuese robada no permitía que la Justicia suiza la utilizará. "En tal caso, la autoridad de investigación penal se interesa únicamente en la existencia, procedencia y naturaleza de los datos, no en su contenido", explicó a la revista Hebdo.
La Fiscalía de Ginebra ha ordenado hoy el registro de la filial suiza del banco HSBC Private Bank (Suisse) y ha abierto una investigación criminal a raíz de las denuncias de blanqueo de capital agravado. "En respuesta a las recientes publicaciones sobre el banco HSBC, la fiscalía anuncia la apertura de un procedimiento criminal contra el banco", señalan las autoridades suizas en un comunicado. El registro está dirigido por el procurador general, Olivier Jornot, y por el primer procurador, Yves Bertossa.
La decisión de abrir esta investigación se produce tan solo una semana después de la publicación de los datos de la lista Falciani tras una investigación coordinada por el ICIJ y Le Monde, en la que El Confidencial y laSexta participan para España. Los documentos revelados, que incluyen nombres de personajes famosos, políticos y deportistas, fueron extraídos por el exinformático de HSBC Hervé Falciani, quien entregó todos los datos a las autoridades francesas en 2008.
El fiscal general de la Confederación Helvética, Michael Lauber, negó en una reciente entrevista que hubiese algún temor de abrir una investigación contra bancos, pero que el hecho de que la información de la Lista Falciani fuese robada no permitía que la Justicia suiza la utilizará. "En tal caso, la autoridad de investigación penal se interesa únicamente en la existencia, procedencia y naturaleza de los datos, no en su contenido", explicó a la revista Hebdo.
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